![\"DD039A0D-F8E8-472D-BB35-456A71DA9ACE\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/DD039A0D-F8E8-472D-BB35-456A71DA9ACE.jpeg?resize=600%2C301\")
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For\u00e7a-tarefa buscou informa\u00e7\u00f5es sem requisi\u00e7\u00e3o formal com o atual chefe do Coaf, Roberto Leonel<\/p>\n
Ricardo Balthazar e Felipe B\u00e4chtold, da Folha
\nPaula Bianchi e Leandro Demori, do The Intercept Brasil
\nS\u00c3O PAULO e RIO DE JANEIRO
\nProcuradores da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato contornaram limites legais para obter informalmente dados sigilosos da Receita Federal em diferentes ocasi\u00f5es nos \u00faltimos anos, segundo mensagens obtidas pelo The Intercept Brasil e analisadas pela Folha e pelo site.<\/p>\n
Os di\u00e1logos indicam que integrantes da for\u00e7a-tarefa do caso em Curitiba buscaram informa\u00e7\u00f5es da Receita sem requisi\u00e7\u00e3o formal e sem que a Justi\u00e7a tivesse autorizado a quebra do sigilo fiscal das pessoas que queriam investigar.<\/p>\n
Para obter os dados, os procuradores contaram com a coopera\u00e7\u00e3o do auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiou a \u00e1rea de intelig\u00eancia da Receita em Curitiba at\u00e9 2018 e assumiu a presid\u00eancia
\ndo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no governo Jair Bolsonaro (PSL).<\/p>\n
As mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept mostram que a for\u00e7a-tarefa estabeleceu com Leonel uma rela\u00e7\u00e3o de trabalho t\u00e3o pr\u00f3xima que recorreu a ele at\u00e9 para verificar hip\u00f3teses dos investigadores, sem que houvesse elementos objetivos para justificar o acesso a dados do Fisco.<\/p>\n
No in\u00edcio de 2016, os procuradores usaram esse expediente com frequ\u00eancia durante as investiga\u00e7\u00f5es sobre as reformas executadas por empreiteiras no s\u00edtio de Atibaia (SP) frequentado pelo ex-presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva (PT), caso que levou \u00e0 sua segunda condena\u00e7\u00e3o na Justi\u00e7a.<\/p>\n
De janeiro a mar\u00e7o desse ano, a for\u00e7a-tarefa pediu a Leonel que levantasse informa\u00e7\u00f5es sobre uma nora de Lula, o caseiro do s\u00edtio, o patrim\u00f4nio dos seus antigos donos e compras que a mulher do l\u00edder petista, Marisa Let\u00edcia Lula da Silva, teria feito nessa \u00e9poca.<\/p>\n
Em 15 de fevereiro, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da for\u00e7a-tarefa, sugeriu aos colegas num grupo de mensagens do Telegram que pesquisassem as declara\u00e7\u00f5es anuais de Imposto de Renda do caseiro Elcio Pereira Vieira, conhecido como Maradona.<\/p>\n
\u201cVcs checaram o IR de Maradona? N\u00e3o me surpreenderia se ele fosse funcion\u00e1rio fantasma de algum \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico (comissionado)\u201d, disse. \u201cPede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal.\u201d<\/p>\n
O ent\u00e3o juiz Sergio Moro, respons\u00e1vel pelas a\u00e7\u00f5es da Lava Jato no Paran\u00e1, autorizou a quebra do sigilo fiscal do caseiro uma semana depois. No processo que trata do s\u00edtio, n\u00e3o h\u00e1 nenhuma informa\u00e7\u00e3o do Fisco sobre ele nem sinal de que a hip\u00f3tese de Deltan tenha sido checada.<\/p>\n
As mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept n\u00e3o permitem saber se Leonel atendeu aos pedidos, mas sugerem que o auditor era o primeiro a ser consultado sempre que a for\u00e7a-tarefa recebia dicas ou n\u00e3o tinha informa\u00e7\u00f5es suficientes para pedir a quebra de sigilo \u00e0 Justi\u00e7a.<\/p>\n
Em agosto de 2015, quando surgiram not\u00edcias de que um sobrinho de Lula fizera neg\u00f3cios em Angola com ajuda da Odebrecht, a primeira ideia do procurador Roberson Pozzobon foi chamar Leonel. \u201cQuero pedir via Leonel para n\u00e3o dar muito na cara, tipo pescador de pesque e pague rsrsrs\u201d, disse numa mensagem a Deltan.<\/p>\n
Em setembro de 2016, o procurador Athayde Ribeiro Costa informou aos colegas que pedira a Leonel para averiguar se os seguran\u00e7as de Lula tinham adquirido uma geladeira e um fog\u00e3o em 2014 para equipar o tr\u00edplex que a empreiteira OAS reformou para o l\u00edder petista em Guaruj\u00e1 (SP).<\/p>\n
O procurador enviou ao auditor da Receita nomes de oito seguran\u00e7as que trabalhavam para Lula e duas lojas. N\u00e3o se sabe se a verifica\u00e7\u00e3o foi feita, mas no processo que tratou do tr\u00edplex, que levou \u00e0 primeira condena\u00e7\u00e3o de Lula, ficou provado que a OAS comprara os eletrodom\u00e9sticos, n\u00e3o ele.<\/p>\n
A legisla\u00e7\u00e3o brasileira permite que o Minist\u00e9rio P\u00fablico pe\u00e7a informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Receita durante investiga\u00e7\u00f5es, mas \u00e9 necess\u00e1rio que seus requerimentos sejam formais e fundamentados, dizem advogados consultados pela Folha. Em casos de pedidos muito abrangentes, afirmam, \u00e9 preciso obter autoriza\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a.<\/p>\n
Auditores da Receita t\u00eam o dever de comunicar ind\u00edcios de crimes que encontrem ao fiscalizar contribuintes, mas existem limites para o compartilhamento dos dados, como dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) indicaram recentemente.<\/p>\n
Em julho, o presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu investiga\u00e7\u00f5es baseadas em informa\u00e7\u00f5es do Coaf, incluindo a que tem como alvo o senador Fl\u00e1vio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente. Para Toffoli, \u00f3rg\u00e3os como o Coaf e a Receita s\u00f3 podem compartilhar sem aval da Justi\u00e7a dados gen\u00e9ricos, sem detalhes sobre movimenta\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
No in\u00edcio deste m\u00eas, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu investiga\u00e7\u00f5es conduzidas pela Receita sobre 133 contribuintes, incluindo as mulheres dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Para Moraes, a Receita selecionou seus alvos sem ter motivo razo\u00e1vel para investig\u00e1-los.<\/p>\n
Roberto Leonel criticou a decis\u00e3o de Toffoli publicamente, o que levou Bolsonaro a determinar sua substitui\u00e7\u00e3o no Coaf. O governo decidiu transferir o \u00f3rg\u00e3o para o Banco Central. Levado para Bras\u00edlia pelo ministro da Justi\u00e7a, Sergio Moro, que conheceu como juiz, Leonel dever\u00e1 sair ap\u00f3s a mudan\u00e7a do Coaf para o ao BC.<\/p>\n
REPASSE DE DADOS<\/p>\n
As mensagens obtidas pelo Intercept mostram que, em pelo menos um caso, o auditor repassou \u00e0 for\u00e7a-tarefa da Lava Jato informa\u00e7\u00f5es sobre pessoas que nem sequer eram investigadas em Curitiba.<\/p>\n
Em maio de 2017, Leonel informou a Deltan que fizera uma representa\u00e7\u00e3o contra os pais do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR) e preparava outra contra sua ex-mulher, que acabara de declarar uma conta na Su\u00ed\u00e7a.<\/p>\n
Aliado do ent\u00e3o presidente Michel Temer (MDB), Loures fora afastado do exerc\u00edcio do mandato pelo Supremo poucos dias antes, ap\u00f3s ser flagrado carregando uma mala de dinheiro recebida de um executivo da JBS, em a\u00e7\u00e3o policial executada ap\u00f3s a dela\u00e7\u00e3o dos donos da empresa.<\/p>\n
Loures era investigado pela Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica, num caso fora da al\u00e7ada de Curitiba. Mesmo assim, Leonel procurou Deltan ap\u00f3s ser questionado por seu superior, o chefe da Coordenadoria de Pesquisa e Investiga\u00e7\u00e3o (Copei), Gerson Schaan, sobre a representa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\u201cEle quis saber pq fiz etc e se tinha passado est\u00e1 inf a vcs\u201d, disse Leonel, no dia 24 de maio. \u201cDisse q NUNCA passei pois n\u00e3o tem origem il\u00edcita suspeita !!! Por favor delete este assunto por enquanto\u201d.<\/p>\n
Deltan quis saber de Leonel por que a Receita suspeitava que ele poderia ter repassado \u00e0 for\u00e7a-tarefa a informa\u00e7\u00e3o sobre os pais de Loures. O auditor fiscal deixou a pergunta sem resposta, mas
\ncontou que iria protocolar nova representa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
\u201cConfidencial\u201d, escreveu. \u201cA ex c\u00f4njuge do dep fed Rodrigo entregou dirpf retificadora incluindo conta no banco pictet suica N\u00e3o menciona na dirpf se fez ou n\u00e3o dercat. Mas aproveitou o embalo e inseriu saldo de 1 milh\u00e3o em cc na suica aem lastro\u201d.<\/p>\n
As mensagens s\u00e3o reproduzidas com a grafia encontrada nos arquivos obtidos pelo Intercept, incluindo erros de portugu\u00eas e abreviaturas.<\/p>\n
Segundo Leonel, a ex-mulher de Loures retificara sua declara\u00e7\u00e3o anual de Imposto de Renda para informar uma conta na Su\u00ed\u00e7a com saldo de US$ 1 milh\u00e3o. Ela parecia ter aderido ao programa lan\u00e7ado no ano anterior para regulariza\u00e7\u00e3o de ativos mantidos no exterior, mas ele n\u00e3o tinha certeza.<\/p>\n
O auditor perguntou a Deltan se tinha informa\u00e7\u00f5es sobre o Pictet e quis saber onde as investiga\u00e7\u00f5es sobre Loures seriam conduzidas. Deltan respondeu que o caso estava em Bras\u00edlia e prometeu a Leonel o contato de uma colega.<\/p>\n
Algumas semanas depois, o chefe da for\u00e7a-tarefa discutiu com o auditor a possibilidade de ter acesso amplo \u00e0 lista de contribuintes que haviam aderido ao programa de regulariza\u00e7\u00e3o de ativos, que \u00e9 mantida sob sigilo pela Receita Federal.<\/p>\n
O Minist\u00e9rio P\u00fablico e os auditores fiscais criticaram o programa publicamente na \u00e9poca porque temiam que corruptos e outros criminosos o usassem para legalizar dinheiro de origem il\u00edcita sem que fossem descobertos.<\/p>\n
O programa proibia que ativos de origem ilegal fossem regularizados, mas n\u00e3o exigia comprova\u00e7\u00e3o de origem l\u00edcita na ades\u00e3o dos contribuintes. A lei permitia a repatria\u00e7\u00e3o dos recursos ap\u00f3s sua declara\u00e7\u00e3o e o pagamento de impostos e multa.<\/p>\n
Nada impede que a Receita analise esses dados e comunique ind\u00edcios de crime, mas normas internas adotadas pela Receita restringiram o acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es, para dar seguran\u00e7a aos contribuintes interessados no programa.<\/p>\n
Deltan chegou a tratar do assunto em junho de 2017 com o ent\u00e3o secret\u00e1rio da Receita Federal, Jorge Rachid, e o chefe de Leonel, Gerson Schaan, numa reuni\u00e3o da qual participaram outros integrantes da for\u00e7a-tarefa, e que depois Deltan relatou ao auditor.<\/p>\n
\u201cBati de frente com ele, inclusive dizendo na frente de todos que ele tinha que ser o primeiro a defender as mudan\u00e7as do sistema para que deixe de ser um canal de lavagem\u201d, disse o procurador, referindo-se a Schaan, que ocupa o cargo at\u00e9 hoje.<\/p>\n
Deltan pediu \u00e0 Receita o cruzamento dos dados dos contribuintes que aderiram ao programa com os de investigados pela Lava Jato, o compartilhamento das informa\u00e7\u00f5es com o Coaf e a exig\u00eancia de comprova\u00e7\u00e3o da origem dos recursos declarados.<\/p>\n
O procurador disse que a Receita ficou de estudar os pedidos. Em sua resposta, Leonel mostrou-se decepcionado. \u201cAcho q n\u00e3o v\u00e3o fazer Ou se fizerem pouco abrir\u00e3o ou pouco controlar\u00e3o\u201d, escreveu.<\/p>\n
Um m\u00eas depois desse di\u00e1logo, os dois continuavam insatisfeitos com a falta de acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es do programa, e Deltan consultou Leonel sobre a possibilidade de busc\u00e1-las nos computadores da Receita sem que a c\u00fapula do \u00f3rg\u00e3o fosse alertada.<\/p>\n
\u201cSe eu pedir para consultar todos os nomes, Vc n\u00e3o tem como assegurar que o Paulo n\u00e3o v\u00e1 ter acesso?\u201d, escreveu Deltan. \u201cVc pode dizer que recebeu a demanda, e posso fazer expressamente, exigindo garantia de que n\u00e3o sair\u00e1 do ESPEI. E negocia com o Paulo, n\u00e3o?\u201d<\/p>\n
Paulo \u00e9 o chefe da Coordenadoria de Programas e Estudos (Copes) da \u00e1rea de fiscaliza\u00e7\u00e3o, Paulo Cirilo dos Santos Mendes, at\u00e9 hoje no cargo. Ele \u00e9 um dos respons\u00e1veis pelo controle do acesso aos dados do programa de repatria\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Leonel explicou a Deltan que tinha como saber a identidade dos contribuintes que haviam aderido ao programa, mas n\u00e3o os valores e outros detalhes, e disse que era imposs\u00edvel consultar as informa\u00e7\u00f5es sem deixar rastros nos sistemas usados pelos auditores.<\/p>\n
\u201cEh uma situa\u00e7\u00e3o dif\u00edcil q estou para te responder\u201d, disse Leonel. \u201cN\u00e3o tenho como garantir q a copes n\u00e3o v\u00e1 ter acesso.\u201d O auditor sugeriu que uma op\u00e7\u00e3o seria obter uma lista completa fora dos sistemas, mas n\u00e3o via como conseguir algo assim: \u201cS\u00f3 por um milagre eles me passarao a listagem\u201d.<\/p>\n
Deltan decidiu ent\u00e3o restringir seu pedido de acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es da Receita. \u201cAcho que o melhor \u00e9 pedir a consulta excluindo os mais sens\u00edveis mesmo\u201d, escreveu. \u201cEnvie of\u00edcio com eventual exclus\u00e3o dos mais sens\u00edveis e ainda sob sigilo e dai veremos como proceder\u201d, disse Leonel.<\/p>\n
As mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept sugerem que a for\u00e7a-tarefa queria acesso amplo \u00e0s informa\u00e7\u00f5es do programa de repatria\u00e7\u00e3o, mas, ao mesmo tempo, pretendia evitar que a Receita Federal soubesse de todos os alvos da Lava Jato, e por isso optou pela consulta restrita.<\/p>\n
O Fisco j\u00e1 identificou mais de duas centenas de contribuintes que podem ter aderido ao programa com o objetivo de legalizar recursos de origem criminosa. Segundo um relat\u00f3rio publicado pela Subsecretaria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita, 50 foram selecionados para explicar a origem dos recursos neste ano.<\/p>\n
OUTRO LADO<\/p>\n
A for\u00e7a-tarefa da Lava Jato em Curitiba e a Receita Federal afirmaram que a troca de informa\u00e7\u00f5es entre elas durante investiga\u00e7\u00f5es \u00e9 permitida pela legisla\u00e7\u00e3o e ocorre dentro de limites que respeitam a prote\u00e7\u00e3o garantida ao sigilo fiscal dos contribuintes.<\/p>\n
Informadas sobre o conte\u00fado das mensagens examinadas pela Folha e pelo Intercept, a for\u00e7a-tarefa e a Receita n\u00e3o quiseram se manifestar sobre o car\u00e1ter informal que marca os diversos pedidos de informa\u00e7\u00e3o feitos pela Lava Jato ao Fisco e revelados pelos di\u00e1logos.<\/p>\n
“\u00c9 perfeitamente legal \u2014comum e salutar no combate ao crime organizado\u2014 o interc\u00e2mbio de informa\u00e7\u00f5es entre o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal e a Receita no exerc\u00edcio das fun\u00e7\u00f5es p\u00fablicas de apura\u00e7\u00e3o de fatos il\u00edcitos de atribui\u00e7\u00e3o dos \u00f3rg\u00e3os”, afirmou a for\u00e7a-tarefa, por meio de nota de sua assessoria de imprensa.<\/p>\n
Os procuradores observaram que a coopera\u00e7\u00e3o com a Receita \u00e9 “autorizada e incentivada” pela Lei das Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas e pela Lei Org\u00e2nica do Minist\u00e9rio P\u00fablico da Uni\u00e3o, al\u00e9m de notas da Advocacia-Geral da Uni\u00e3o e normas internas da Receita que disp\u00f5em sobre o acesso a informa\u00e7\u00f5es sigilosas.<\/p>\n
O Manual do Sigilo Fiscal da Receita, por exemplo, diz que o \u00f3rg\u00e3o deve fornecer informa\u00e7\u00f5es sigilosas aos procuradores sempre que houver requisi\u00e7\u00e3o feita diretamente, mas deixa claro tamb\u00e9m que o acesso amplo e indiscriminado a seus bancos de dados n\u00e3o \u00e9 permitido.<\/p>\n
A for\u00e7a-tarefa disse que o Minist\u00e9rio P\u00fablico “comunica fatos com frequ\u00eancia aos escrit\u00f3rios de intelig\u00eancia da Receita para apura\u00e7\u00e3o pr\u00f3pria” e acrescentou que os auditores fiscais t\u00eam a obriga\u00e7\u00e3o de comunicar aos procuradores ind\u00edcios de crimes encontrados durante suas investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
Sobre a discuss\u00e3o com a Receita para acessar informa\u00e7\u00f5es do programa de regulariza\u00e7\u00e3o de ativos no exterior em 2017, a for\u00e7a-tarefa explicou que buscou proteger a identidade dos alvos da Lava Jato para garantir o sigilo de investiga\u00e7\u00f5es em andamento.<\/p>\n
“\u00c9 pr\u00e1tica recomendada em grandes investiga\u00e7\u00f5es a compartimenta\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es, isto \u00e9, assegurar que apenas as autoridades que atuam no caso tenham conhecimento da investiga\u00e7\u00e3o, buscando-se preservar o sigilo dos trabalhos em curso”, disse.<\/p>\n
A for\u00e7a-tarefa reafirmou que n\u00e3o reconhece as mensagens obtidas pelo Intercept, que come\u00e7ou a divulg\u00e1-las em junho. “O material \u00e9 oriundo de crime cibern\u00e9tico e tem sido usado, editado ou fora de contexto, para embasar acusa\u00e7\u00f5es e distor\u00e7\u00f5es que n\u00e3o correspondem \u00e0 realidade”, disse.<\/p>\n
“A equipe reitera que pauta suas investiga\u00e7\u00f5es de forma t\u00e9cnica e de acordo com a lei e a \u00e9tica”, acrescentou.<\/p>\n
A Receita Federal afirmou que o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal “tem o poder de requisitar informa\u00e7\u00f5es protegidas por sigilo fiscal”, e que a coopera\u00e7\u00e3o de seu escrit\u00f3rio de intelig\u00eancia em Curitiba respeita regras previstas no C\u00f3digo Tribut\u00e1rio Nacional, que exige procedimentos formais para troca de informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
“Todos os servidores da Receita Federal est\u00e3o sujeitos ao sigilo fiscal e respondem administrativa, c\u00edvel e criminalmente em caso de vazamento doloso”, acrescentou.<\/p>\n
A assessoria de imprensa do Minist\u00e9rio da Fazenda afirmou que o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Roberto Leonel, n\u00e3o quis se manifestar sobre as mensagens analisadas pela Folha e pelo Intercept.<\/p>\n
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Leia as mensagens sobre a rela\u00e7\u00e3o dos procuradores da Lava Jato com a Receita Federal<\/p>\n<\/div>\n
circularam not\u00edcias sobre um sobrinho do ex-presidente Lula que fizera neg\u00f3cios em Angola com apoio da Odebrecht, o procurador Roberson Pozzobon disse a Deltan Dallagnol que iria procurar o auditor fiscal Roberto Leonel, chefe da \u00e1rea de intelig\u00eancia da Receita Federal em Curitiba, para levantar informa\u00e7\u00f5es em car\u00e1ter informal.<\/p>\n
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3.ago.2015<\/p>\n
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Deltan Dallagnol<\/p>\n
20:42:32<\/span>\u2002<\/span>Viu na imprensa do Taiguara<\/span>, que era sobrinho do LULA que fazia varandas e est\u00e1 multimilion\u00e1rio fazendo obras pra Oddebrect na africa??<\/p>\n <\/p>\n […]<\/p>\n <\/p>\n Roberson Pozzobon<\/p>\n 20:51:44<\/span>\u2002<\/span>Vou ver isso amanh\u00e3 de manha Delta, quero pedir via Leonel para n\u00e3o dar muito na cara, tipo pescador de pesque e pague rsrsrs<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n CITA\u00c7\u00c3O<\/p>\n Taiguara<\/span>\u2002<\/span> Taiguara Rodrigues dos Santos, r\u00e9u com Lula numa a\u00e7\u00e3o na Justi\u00e7a Federal em Bras\u00edlia<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Em janeiro de 2016, o procurador Janu\u00e1rio Paludo pediu a Leonel para descobrir se Marlene Ara\u00fajo, nora do ex-presidente Lula, recebia de uma empresa com neg\u00f3cios no aeroporto de Guarulhos.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 18.jan.2016<\/p>\n <\/p>\n Janu\u00e1rio Paludo<\/p>\n 15:18:31<\/span>\u2002<\/span>estou pedindo para roberto leonel verificar se o aluguel \u00e9 pago para a marlene araujo, cnpj […] pelo restaurante […]. Ja pedi todos os registros de im\u00f3veis do terminal 3 de guarulhos.<\/p>\n <\/p>\n 15:18:37\u2002<\/span>CNPJ […] Nome fantasia: […] Raz\u00e3o Social: […] end: Rod Helio Smidt, S\/N, Terminal de Passageiros 3; 1\u00ba piso, Aeroporto de Guarulhos<\/p>\n <\/p>\n J\u00falio Noronha<\/p>\n 15:19:02<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Entre fevereiro e setembro de 2016, durante as investiga\u00e7\u00f5es sobre as reformas feitas por empreiteiras no tr\u00edplex de Guaruj\u00e1 e no s\u00edtio de Atibaia, os procuradores recorreram a Roberto Leonel em diversas ocasi\u00f5es, para levantar informa\u00e7\u00f5es sobre a mulher de Lula, Marisa Let\u00edcia Lula da Silva, e outras pessoas ligadas ao petista.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 15.fev.2016<\/p>\n <\/p>\n Janu\u00e1rio<\/p>\n 13:30:02<\/span>\u2002<\/span>Dona Marisa comprou \u00e1rvores e plantas no Ceagesp em dinheiro para o s\u00edtio com um cara chamado […] BOX […] ou BOX […]<\/p>\n <\/p>\n 13:31:46<\/span>\u2002<\/span>Pedi para o Leonel ver ser tem nf<\/span>.<\/p>\n <\/p>\n Roberson<\/p>\n 13:38:56\u2002<\/span>Shoooou<\/span><\/p>\n <\/p>\n […]<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 15:53:20<\/span>\u2002<\/span>Vcs checaram o IR<\/span> de Maradona<\/span>? N\u00e3o me surpreenderia se ele fosse funcion\u00e1rio fantasma de algum \u00f3rg\u00e3o p\u00fablico<\/p>\n <\/p>\n 15:53:24<\/span>\u2002<\/span>(comissionado)<\/p>\n <\/p>\n J\u00falio<\/p>\n 15:55:00<\/span>\u2002<\/span>N\u00e3o olhamos… Vou colocar na lista de pend\u00eancias<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 15:56:32<\/span>\u2002<\/span>Pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal<\/p>\n <\/p>\n J\u00falio<\/p>\n 15:56:39\u2002<\/span>Ok!<\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n CITA\u00c7\u00d5ES<\/p>\n nf<\/span>\u2002<\/span>nota fiscal<\/p>\n IR<\/span>\u2002<\/span>Imposto de Renda<\/p>\n Maradona<\/span>\u2002<\/span>apelido do caseiro do s\u00edtio de Atibaia, Elcio Pereira Vieira<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 15.mar.2016<\/p>\n Janu\u00e1rio<\/p>\n 21:31:17<\/span>\u2002<\/span>Boa tarde Janu\u00e1rio Falei agora com minha fonte sobre o s\u00edtio. N\u00e3o quer colocar no papel…amigo muito pr\u00f3ximo do vendedor. Mas \u00e9 o seguinte: o vendedor passou o s\u00edtio por valor menor sendo que a venda foi por 7 milh\u00f5es com inger\u00eancia direta do Lula. A mulher do vendedor do s\u00edtio se apertar ela fala…<\/p>\n <\/p>\n 21:33:20<\/span>\u2002<\/span>[…], [01.03.16 13:50] a pista \u00e9 o […]. A mulher do vendedor trabalha com joias.<\/p>\n <\/p>\n Roberson<\/p>\n 21:33:40<\/span>\u2002<\/span>T\u00e1 com cara de ser quente a info. Pedi para o Leonel indicativos de enriquecimento sem causa do vendedor e parentes<\/p>\n <\/p>\n Jerusa Viecili<\/p>\n 21:34:24<\/span>\u2002<\/span>Vamos ouvir a mulher do cara?<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 6.set.2016<\/p>\n Athayde Ribeiro Costa<\/p>\n 20:18:43<\/span>\u2002<\/span>Pessoal, fiz esse pedido ao LEONEL em relacao ao fogao e geladeira<\/p>\n <\/p>\n 20:18:53<\/span>\u2002L<\/span>eonel, boa noite. Se poss\u00edvel, tentar ver dps se os seguran\u00e7as do LULA adquiriram geladeira e fogao da marca BRASTEMP no ano de 2014 que foram parar no apartamento. Os fornecedores devem ter sido a […] ou […]. Ser\u00e1 que conseguimos ver isso?<\/p>\n <\/p>\n 20:18:53<\/span>\u2002<\/span>O nome deles<\/p>\n <\/p>\n 20:18:53<\/span>\u2002<\/span>[…], […], […], […], […], […], […] e […].<\/p>\n <\/p>\n Jerusa<\/p>\n 21:37:12<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Em maio de 2017, Leonel informou Deltan sobre investiga\u00e7\u00f5es em andamento sobre os pais e a ex-mulher do ent\u00e3o deputado Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR), aliado do ent\u00e3o presidente Michel Temer que fora filmado numa a\u00e7\u00e3o policial carregando uma mala de dinheiro entregue por um executivo da JBS ap\u00f3s a dela\u00e7\u00e3o dos donos da empresa.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 24.mai.2017<\/p>\n Roberto Leonel<\/p>\n 16:28:27<\/span>\u2002<\/span>Deltan Posso te falar daquele outro assunto de ontem Gerson<\/span> me deu mais bronca<\/p>\n <\/p>\n 16:29:26<\/span>\u2002<\/span>Fiz hj representa\u00e7\u00e3o para srrf08<\/span>contra os pais do Rodrigo copiando Gerson normalmente Ele quis saber pq fiz etc e se tinha passado est\u00e1 inf a vcs<\/p>\n <\/p>\n 16:30:11<\/span>\u2002<\/span>Disse q NUNCA passei pois n\u00e3o tem origem il\u00edcita suspeita !!! Por favor delete este assunto por enquanto<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 16:30:20<\/span>\u2002<\/span>Vc fez bem Por que ele quer saber se passou pra n\u00f3s?<\/p>\n <\/p>\n 16:30:31\u2002<\/span>claro<\/span><\/p>\n <\/p>\n Leonel<\/p>\n 16:34:38\u2002<\/span>Pior<\/span><\/p>\n <\/p>\n 16:36:43<\/span>\u2002<\/span>Confidencial A ex c\u00f4njuge do dep fed Rodrigo entregou dirpf<\/span> retificadora incluindo conta no banco pictet suica N\u00e3o menciona na dirpf se fez ou n\u00e3o dercat<\/span>. Mas aproveitou o embalo e inseriu saldo de 1 milh\u00e3o em cc na suica aem lastro<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 16:39:21<\/span>\u2002<\/span>ta brincando!!<\/p>\n <\/p>\n Leonel<\/p>\n 16:39:48<\/span>\u2002<\/span>Agora estou fazendo outra representa\u00e7\u00e3o<\/p>\n <\/p>\n 16:40:06<\/span>\u2002<\/span>Banco pictet Conhecido de vcs?<\/p>\n <\/p>\n 16:40:37<\/span>\u2002<\/span>Esta Inv est\u00e1 na pgr<\/span> ou descer\u00e1 para vcs?<\/p>\n <\/p>\n 16:40:54<\/span>\u2002<\/span>Acho q ficar\u00e1 l\u00e1 mas sei l\u00e1 como vou fazer<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 16:44:14<\/span>\u2002<\/span>Com a PGR. Estou sugerindo eles fazerem checagens<\/p>\n <\/p>\n 16:44:28<\/span>\u2002<\/span>Quem est\u00e1 com isso \u00e9 a colega clara, do gt-pgr<\/span> da lava jato<\/p>\n <\/p>\n 16:44:34<\/span>\u2002<\/span>se quiser te coloco em contato com ela<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n CITA\u00c7\u00d5ES<\/p>\n srrf08<\/span>\u2002Superintend\u00eancia da Receita Federal da 8\u00aa Regi\u00e3o Fiscal, respons\u00e1vel por S\u00e3o Paulo<\/p>\n Gerson<\/span>\u2002Gerson D\u2019Agord Schaan, chefe da Coordenadoria de Pesquisa e Investiga\u00e7\u00e3o (Copei) da Receita<\/p>\n dirpf\u2002<\/span>Declara\u00e7\u00e3o do Imposto sobre a Renda da Pessoa F\u00edsica<\/p>\n dercat<\/span>\u2002Declara\u00e7\u00e3o de Regulariza\u00e7\u00e3o Cambial e Tribut\u00e1ria<\/p>\n PGR<\/span>\u2002Procuradoria-Geral da Rep\u00fablica<\/p>\n clara<\/span>, do gt-pgr<\/span>\u2002Maria Clara Barros Noleto, do Grupo de Trabalho criado pela PGR para a Lava Jato<\/p>\n <\/p>\n Em junho de 2017, integrantes da for\u00e7a-tarefa reuniram-se com a c\u00fapula da Receita Federal para discutir o acesso a informa\u00e7\u00f5es de contribuintes que aderissem ao programa de regulariza\u00e7\u00e3o de ativos mantidos no exterior. Deltan fez um relato da reuni\u00e3o para Leonel por meio do Telegram.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 1.jun.2017<\/p>\n Leonel<\/p>\n 08:01:37<\/span>\u2002<\/span>Caro Deltan Bom dia Como foi a reuni\u00e3o com o rachid<\/span> Mesmo q curiosidade mate, mas n\u00e3o resisti em te perguntar<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 12:39:24<\/span>\u2002<\/span>Foi boa, mas Gerson se colocou uma postura de defender a opacidade do programa com argumentos furados (\u201cn\u00e3o existe sistema informatizado para extrair\u201d e \u201cse gafi <\/span>aprovou \u00e9 porque \u00e9 bom contra lavagem de dinheiro\u201d). Bati de frente com ele, inclusive dizendo na frente de todos que ele tinha que ser o primeiro a defender as mudan\u00e7as do sistema para que deixe de ser um canal de lavagem. Fomos sens\u00edveis \u00e0 quest\u00e3o de o prazo estar aberto at\u00e9 julho e colocamos 3 demandas: cruzamento dos CPFs do programa com os da LJ<\/span>; compartilhamento com o COAF<\/span>; ap\u00f3s julho, pedir comprova\u00e7\u00e3o da origem. Ficaram de \u201cestudar\u201d. Na pratica, creio que v\u00e3o se mexer s\u00f3 quando se tornar p\u00fablico nosso procedimento que ser\u00e1 instaurado a partir daquele da corregedoria do MF.<\/p>\n <\/p>\n Leonel<\/p>\n 13:49:07<\/span>\u2002<\/span>Q vergonha Desculpe Uma quest\u00e3o \u00e9 plano de arrecada\u00e7\u00e3o trib pela regulariza\u00e7\u00e3o Outra \u00e9 controle cruzamentos e sigilo absoluto dos dados<\/p>\n <\/p>\n 13:50:41<\/span>\u2002<\/span>Acho q n\u00e3o v\u00e3o fazer Ou se fizerem pouco abrir\u00e3o ou pouco controlar\u00e3o Vai ser briga entre Coger MF<\/span>e gab de novo Vamos ver quem ganha<\/p>\n <\/p>\n 14:12:52<\/span>\u2002<\/span>S\u00f3 n\u00e3o pe\u00e7o para sair da chefia doEspei<\/span> Por que acho q ajudo muito mais brigando e enchendo o saco deste povo<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 16:00:52<\/span>\u2002<\/span>Nem pense nisso!<\/p>\n <\/p>\n 16:00:59<\/span>\u2002<\/span>Vc \u00e9 essencial<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n CITA\u00c7\u00d5ES<\/p>\n rachid\u2002<\/span>Jorge Rachid, ent\u00e3o secret\u00e1rio da Receita Federal<\/p>\n gafi<\/span>\u2002Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, do governo federal<\/p>\n LJ<\/span>\u2002Lava Jato<\/p>\n COAF<\/span>\u2002Conselho de Controle de Atividades Financeiras<\/p>\n Coger<\/span> MF\u2002Corregedoria do Minist\u00e9rio da Fazenda<\/p>\n Espei\u2002<\/span>Escrit\u00f3rio de Pesquisa e Investiga\u00e7\u00e3o da Receita<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Em julho de 2017, Deltan consultou Leonel sobre a possibilidade de obter informa\u00e7\u00f5es sobre os contribuintes que aderiram ao programa de repatria\u00e7\u00e3o sem que a c\u00fapula da Receita fosse alertada. Leonel disse que isso era imposs\u00edvel.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 7.jul.2017<\/p>\n Jerusa<\/p>\n 15:25:31<\/span>\u2002<\/span>DELTAN! IMPORTANTE! sobre a reuni\u00e3o de ontem com a RFB<\/span>, Leonel esteve aqui hoje est\u00e1 preocupado com a quest\u00e3o da lista de investigados que enviar\u00edamos para ele pesquisar, pois Brasilia certamente teria acessoo a essa lista. sugeriu que n\u00e3o enviemos lista de alvos sens\u00edveis, mas apenas dos j\u00e1 conhecidos.<\/p>\n <\/p>\n […]<\/p>\n <\/p>\n Deltan<\/p>\n 17:03:19\u2002 <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n 8.jul.2017<\/p>\n Deltan<\/p>\n 11:01:19<\/span>\u2002<\/span>Roberto se eu pedir para consultar todos os nomes, Vc n\u00e3o tem como assegurar que o Paulo<\/span> n\u00e3o v\u00e1 ter acesso? Vc pode dizer que recebeu a demanda, e posso fazer expressamente, exigindo garantia de que n\u00e3o sair\u00e1 do ESPEI. E negocia com o Paulo, n\u00e3o?<\/p>\n <\/p>\n Leonel<\/p>\n 13:51:32<\/span>\u2002<\/span>Eh uma situa\u00e7\u00e3o dif\u00edcil q estou para te responder. Ontem conversei com jerusa N\u00e3o tenho como garantir q a copes n\u00e3o v\u00e1 ter acesso. Somente se eu tivesse a listagem completa off-line do rerct<\/span>, mas q dificilmente ser\u00e1 disponibilizada off-line pois sem controle de acesso. S\u00f3 por um milagre eles me passarao a listagem. A consulta individualizada q Paulo<\/span> cirilo falou q disponibilizou para mim em um extrator da rfb, apenas \u00e9 individualizada por cpf e CNPJ , al\u00e9m de apenas informar sim ou n\u00e3o aderente. Sem valor, sem data de darf<\/span> , q em alguns casos ser\u00e1 importante. Esta consulta individualizada manual um a um \u00e9 monitorada pela Copes do Paulo Cirilo.<\/p>\n <\/p>\n 9.jul.2017<\/p>\n Deltan<\/p>\n 23:04:18<\/span>\u2002como assim? Eles v\u00e3o saber todos os que consultarem?<\/p>\n <\/p>\n […]<\/p>\n <\/p>\n 23:06:52<\/span>\u2002<\/span>Acho que o melhor \u00e9 pedir a consulta excluindo os mais sens\u00edveis mesmo<\/p>\n <\/p>\n 10.jul.2017<\/p>\n Leonel<\/p>\n 08:49:40<\/span>\u2002<\/span>Ok Envie of\u00edcio com eventual exclus\u00e3o dos mais sens\u00edveis e ainda sob sigilo e dai veremos como proceder.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n CITA\u00c7\u00d5ES<\/p>\n RFB<\/span>\u2002Receita Federal<\/p>\n Paulo<\/span>\u2002Paulo Cirilo dos Santos Mendes, chefe da Coordenadoria de Programa e Estudos (Copes) da Receita<\/p>\n rerct<\/span>\u2002Regime Especial de Regulariza\u00e7\u00e3o Cambial e Tribut\u00e1ria, nome oficial do programa de repatria\u00e7\u00e3o<\/p>\n darf <\/span>Documento de Arrecada\u00e7\u00e3o de Receitas Federais<\/p>\n <\/p>\n Informa\u00e7\u00f5es de natureza pessoal e mensagens sobre outros assuntos foram suprimidas nos pontos indicados com o sinal […]<\/p>\n A transcri\u00e7\u00e3o das mensagens manteve a grafia original dos arquivos obtidos pelo The Intercept Brasil<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" For\u00e7a-tarefa buscou informa\u00e7\u00f5es sem requisi\u00e7\u00e3o formal com o atual chefe do Coaf, Roberto Leonel<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-23408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notas"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7wKYW-65y","jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23408"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23408\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23410,"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23408\/revisions\/23410"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}