{"id":31814,"date":"2021-05-05T16:40:51","date_gmt":"2021-05-05T20:40:51","guid":{"rendered":"http:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/?p=31814"},"modified":"2021-05-05T16:40:56","modified_gmt":"2021-05-05T20:40:56","slug":"lava-se-de-tudo-sangue-po-e-propina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/2021\/05\/05\/lava-se-de-tudo-sangue-po-e-propina\/","title":{"rendered":"LAVA-SE DE TUDO \u2013 SANGUE, P\u00d3 E PROPINA"},"content":{"rendered":"\n
\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Empresa de cobran\u00e7a virou lavanderia de dinheiro para contrabandistas e PCC; esquema movimentou pelo menos 700 milh\u00f5es de reais em quatro anos<\/h4>\n\n\n\n\n\n\n\n

ALLAN DE ABREU<\/strong>, na Revista Piau\u00ed
<\/p>\n\n\n\n

Apesar do nome, o banco Neman, de banco, tinha pouco. N\u00e3o tinha correntistas, muito menos movimentava dinheiro em suas pr\u00f3prias contas. Sua especialidade era cobrar d\u00edvidas: recebia dep\u00f3sitos de empresas devedoras (desde que acima de 100 mil reais)\u00a0usando contas em bancos convencionais\u00a0e entregava em esp\u00e9cie para a firma credora em poucos dias ou mesmo horas \u2013 n\u00e3o \u00e0 toa, a sede do Neman ficava dentro do Aeroporto Campo de Marte, em S\u00e3o Paulo, a poucos passos de um avi\u00e3o. O que parecia apenas uma facilidade para o mercado (a burocracia dos bancos convencionais prejudica a rapidez de transa\u00e7\u00f5es desse tipo) logo tornou-se, segundo a Pol\u00edcia Federal, uma enorme lavanderia de dinheiro, com uma carteira ecl\u00e9tica de clientes: de contrabandistas de cigarro a empreiteiras, de organiza\u00e7\u00f5es sociais de sa\u00fade ao tr\u00e1fico de coca\u00edna operado pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).
<\/p>\n\n\n\n

O banco Neman, cuja raz\u00e3o social era Bidu Cobran\u00e7as, Investimentos, Transportes e Participa\u00e7\u00f5es, surgiu em 2016. Por dois anos, ficou em nome de um corretor com sal\u00e1rio declarado de 967 reais. Na pr\u00e1tica, a empresa era controlada pelo empres\u00e1rio e doleiro Dalton Baptista Neman e pelo filho dele, Caio. O Neman n\u00e3o tinha autoriza\u00e7\u00e3o do Banco Central para exercer atividade banc\u00e1ria. Utilizava contas em bancos convencionais para suas transa\u00e7\u00f5es. Entre os clientes, segundo o site da empresa, estavam empreiteiras, fintechs e firmas do setor de alimenta\u00e7\u00e3o. Em quase tr\u00eas anos, entre janeiro de 2017 e outubro de 2019, o Neman movimentou 321 milh\u00f5es de reais, conforme a PF. <\/p>\n\n\n\n

Uma vez depositado na conta de um banco convencional indicada por Neman, o dinheiro sujo percorria um longo caminho: ia passando entre contas banc\u00e1rias em nome de empresas fantasmas, todas em nome de laranjas (inclusive um cozinheiro e um pedreiro). Essas sucessivas transa\u00e7\u00f5es serviam para afastar o dinheiro da origem criminosa. Ao final, o montante era sacado e entregue em esp\u00e9cie para o cliente, com o uso de avi\u00f5es, carros-fortes da Protege, empresa de seguran\u00e7a sediada na capital paulista, ou mesmo em \u00f4nibus \u2013 um irm\u00e3o de Dalton Neman foi flagrado dentro de um deles levando 160 mil reais de S\u00e3o Paulo para Bras\u00edlia, em outubro de 2019. Os Neman criaram assim uma f\u00e1brica de dinheiro vivo, com alguma semelhan\u00e7a com o esquema do empres\u00e1rio e doleiro Dario Messer<\/a>, que gerava reais por meio de neg\u00f3cios esp\u00farios de boletos com transportadoras de valores.<\/p>\n\n\n\n

Foi dessa forma, de acordo com a PF, que o Neman lavou dinheiro para o Iabas (Instituto de Aten\u00e7\u00e3o B\u00e1sica), piv\u00f4 do esc\u00e2ndalo de corrup\u00e7\u00e3o na sa\u00fade p\u00fablica do Rio de Janeiro que levou ao impeachment do governador Wilson Witzel. Em 29 de janeiro de 2020, o advogado e lobista Roberto Bertholdo, apontado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico como um dos controladores do Iabas, depositou 700 mil reais na conta indicada pelo Neman. Tr\u00eas dias depois, o dinheiro foi sacado de uma ag\u00eancia da Caixa Econ\u00f4mica Federal em Jandira, na Grande S\u00e3o Paulo, e levado de avi\u00e3o do Aeroporto Campo de Marte at\u00e9 Jacarepagu\u00e1, na Zona Oeste do Rio. Agentes da PF acompanharam a entrega do dinheiro em uma mochila a um advogado ligado a Bertholdo. \u201cConsiderando as recentes opera\u00e7\u00f5es deflagradas pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, Pol\u00edcia Federal e Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual do Rio de Janeiro, \u00e9 for\u00e7oso reconhecer que h\u00e1 ind\u00edcios fort\u00edssimos que levam \u00e0 possibilidade de que os valores transportados pelos Neman, fisicamente, possam ter como destino o pagamento de propina a membros do governo daquele estado\u201d, escreveu o delegado da PF Rodrigo de Campos Costa, em relat\u00f3rio a que a piau\u00ed<\/strong> teve acesso.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m desse epis\u00f3dio, um relat\u00f3rio do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) apontou que, entre abril de 2019 e mar\u00e7o de 2020, o Iabas depositou 6,58 milh\u00f5es de reais na conta do escrit\u00f3rio de advocacia de Bertholdo, e que nesse mesmo per\u00edodo o escrit\u00f3rio transferiu 2,47 milh\u00f5es de reais para o banco Neman. Bertholdo \u00e9 dono de um curr\u00edculo pol\u00eamico. Em 2005, ele chegou a ser preso, acusado de interceptar ilegalmente telefones do ent\u00e3o juiz da 2\u00aa Vara Federal Criminal de Curitiba, Sergio Moro. Na \u00e9poca, o advogado era investigado por pagar propina a um juiz federal em troca de decis\u00f5es favor\u00e1veis aos seus clientes.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal descobriu que o banco Neman tamb\u00e9m lavou dinheiro supostamente desviado dos cofres p\u00fablicos por meio de contratos superfaturados com prefeituras, em licita\u00e7\u00f5es com cartas marcadas, em um esquema formado por mais de 150 empresas. \u201cEles t\u00eam 150 amigos que fazem as mesmas coisas l\u00e1. \u00c9 aquele joguinho: hoje eu ganho, amanh\u00e3 ganha voc\u00ea\u201d, disse Dalton Neman a um terceiro em telefonema captado pela PF. Uma das empresas era uma empreiteira do Paran\u00e1 contratada por diversas prefeituras para a constru\u00e7\u00e3o de quadras esportivas em escolas. Em 2017 e 2018, a empresa transferiu 22,5 milh\u00f5es de reais para o banco Neman \u2013 para a PF, a empreiteira lavava dinheiro nessas transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A<\/strong>Pol\u00edcia Federal s\u00f3 chegou ao esquema da fam\u00edlia Neman por meio da dela\u00e7\u00e3o de Felipe Ramos Morais, piloto de helic\u00f3ptero que trabalhou para o PCC<\/a>. Preso em 2018, acusado de envolvimento no assassinato dos l\u00edderes da fac\u00e7\u00e3o Rog\u00e9rio Jeremias de Simone, o Geg\u00ea do Mangue, e de Fabiano Alves de Souza, o Paca, no Cear\u00e1, Morais fechou acordo de colabora\u00e7\u00e3o premiada com o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal. A dela\u00e7\u00e3o levou a pol\u00edcia a desvendar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC por meio de transa\u00e7\u00f5es imobili\u00e1rias e postos de combust\u00edvel<\/a>, em 2020.<\/p>\n\n\n\n

Morais ainda contou mais aos procuradores. Em 2016, o piloto apresentou Caio Neman a Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, traficante que gerenciava a exporta\u00e7\u00e3o de coca\u00edna do PCC pelo porto de Santos. Na \u00e9poca, segundo Morais, Silva vinha tendo dificuldade para receber os pagamentos pela coca\u00edna por parte dos traficantes na Holanda e na B\u00e9lgica. <\/p>\n\n\n\n

Fechada a parceria, Caio Neman e o pai passaram a coordenar, do Brasil, a entrega ao PCC dos valores pagos pelos compradores holandeses e belgas. O dinheiro era depositado em contas banc\u00e1rias na Europa e transferido para a China. Quando o dinheiro chegava na \u00c1sia, Neman casava duas opera\u00e7\u00f5es d\u00f3lar-cabo: no Brasil, recebia reais dos comerciantes da Rua 25 de Mar\u00e7o interessados em comprar mercadoria vinda da China; e usava os d\u00f3lares de Silva para pagar os fornecedores chineses dos comerciantes. Os reais depositados pelos comerciantes eram ent\u00e3o entregues a Silva em S\u00e3o Paulo \u2013 os Neman ficavam com 8% do valor movimentado. O traficante trocava novamente os reais por d\u00f3lares com outro doleiro, e o piloto levava tudo para o Paraguai, onde o dinheiro era entregue aos fornecedores de drogas do PCC. \u201cEu transportava de 3 a 4 milh\u00f5es de d\u00f3lares por viagem\u201d, disse Morais \u00e0 piau\u00ed<\/strong> \u2013 ele deixou a pris\u00e3o na semana passada. Silva seria assassinado dias depois das mortes de Geg\u00ea e Paca, em frente a um hotel de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

Os Neman tamb\u00e9m utilizavam o sistema d\u00f3lar-cabo para movimentar dinheiro para contrabandistas de cigarro, incluindo o ex-presidente do Paraguai Hor\u00e1cio Cartes \u2013 o esquema foi desvendado pela PF em outra opera\u00e7\u00e3o, batizada de La\u00e7os de Fam\u00edlia. Em alguns casos, Dalton Neman tamb\u00e9m levava o dinheiro em esp\u00e9cie at\u00e9 Foz do Igua\u00e7u, fronteira com o Paraguai, e entregava aos contrabandistas. \u201cEste trabalho consiste em recolher todo dinheiro que ele tem, diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui em S\u00e3o Paulo, e enviar para Foz, na fronteira, ou em outro lugar que ele queira, e al\u00e9m do dinheiro vivo recolhido com seguran\u00e7a, com carro-forte, resguardando ele, ele n\u00e3o vai aparecer\u201d, diz Neman em conversa interceptada pela PF. <\/p>\n\n\n\n

A lavanderia dos Neman movimentou 700 milh\u00f5es de reais nos \u00faltimos quatro anos, de acordo com a Pol\u00edcia Federal. A estimativa n\u00e3o considera transa\u00e7\u00f5es ocorridas no exterior \u2013 entre 2012 e 2015, os Neman mantiveram uma offshore nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, Caribe.<\/p>\n\n\n\n

Na segunda-feira, 3, Dalton e Caio Neman foram presos preventivamente; Bertholdo foi detido temporariamente. Todos est\u00e3o na carceragem da Superintend\u00eancia da PF em S\u00e3o Paulo e devem ser indiciados por associa\u00e7\u00e3o criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. <\/p>\n\n\n\n

O advogado dos Neman, Julio Konkowski da Silva, defendeu a legalidade das opera\u00e7\u00f5es financeiras do banco Neman. \u201cEles suprem uma defici\u00eancia do sistema financeiro no Brasil ao receber e entregar dinheiro com agilidade, sempre por meio do sistema banc\u00e1rio formal, com nota fiscal no transporte dos valores, tudo declarado. Se algu\u00e9m utilizou os servi\u00e7os do Dalton para movimentar dinheiro il\u00edcito, ele n\u00e3o tinha como saber a origem dos valores. Infelizmente a Pol\u00edcia Federal jogou tudo no mesmo balaio\u201d, disse. <\/p>\n\n\n\n

Em nota, o Iabas afirmou que desconhece a investiga\u00e7\u00e3o da PF e que o advogado Bertholdo prestou servi\u00e7os ao instituto entre outubro de 2019 e abril de 2020, mas que \u201cnunca fez parte do quadro de funcion\u00e1rios\u201d do instituto. \u201cO Iabas ressalta que est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades incumbidas das investiga\u00e7\u00f5es para fornecer os esclarecimentos necess\u00e1rios \u00e0 elucida\u00e7\u00e3o dos fatos.\u201d<\/p>\n\n\n\n

A assessoria da Protege afirmou em nota que \u201ctodas as opera\u00e7\u00f5es de transporte de valores s\u00e3o realizadas mediante contrato, com emiss\u00e3o de nota fiscal e sendo intermediada por uma institui\u00e7\u00e3o financeira devidamente registrada no Banco Central\u201d. A defesa de Bertholdo n\u00e3o foi localizada pela piau\u00ed<\/strong>.
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Empresa de cobran\u00e7a virou lavanderia de dinheiro para contrabandistas e PCC; esquema movimentou pelo menos 700 milh\u00f5es de reais em quatro anos<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false},"version":2}},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-31814","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notas"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7wKYW-8h8","jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31814"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31814\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31815,"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31814\/revisions\/31815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogdalucianaoliveira.com.br\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}